Was ist die KYC-Prüfung (Know Your Customer)?

Wir sind gesetzlich verpflichtet, eine KYC-Prüfung (Know Your Customer) durchzuführen. Die Identitätsprüfung wird dabei durch einen externen Partner vorgenommen. Im Rahmen dieses Prozesses benötigen wir einen Identitäts- und einen Adressnachweis.

Ein deutscher Personalausweis dient sowohl als Identitäts- als auch als Adressnachweis. Besitzt du keinen deutschen Personalausweis und identifizierst dich mit einem anderen Ausweisdokument (z. B. einem Reisepass), benötigen wir einen zusätzlichen Adressnachweis.

Für den Adressnachweis können alle diese Dokumente verwendet werden, sofern sie nicht älter als drei Monate sind:

• Strom-, Wasser-, Gas-, Telefon- oder Internetrechnung.
• Kontoauszug einer Bank.
• Kreditkartenabrechnung.
• Bescheid über Gemeindesteuer oder -rechnung.
• Staatlicher Steuerbescheid
• Aufenthaltstitel